本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于2023年2月20日以现场和传真相结合的方法举行第九届董事会第十四次会议，会议应参与表决董事9人，实践参与表决董事9人。本次会议的举行契合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，会议合法有用。

  一、会议以9票赞同、0票逃避、0票对立、0票放弃审议经过了《关于向金融机构请求流动资金告贷额度的计划》

  公司2022年董事会审议经过的向金融机构请求告贷额度的期限行将到期，为坚持该项事务连续性、确保公司，公司拟向金融机构请求流动资金告贷额度10亿元，额度有用期一年，循环翻滚运用。

  为便于公司处理上述事务的相关事宜，提请董事会授权董事长在上述额度内代表公司详细履行并签署相关文件，授权期限自董事会经过之日起一年内有用。该计划无需提交股东大会审议。

  二、会议以9票赞同、0票逃避、0票对立、0票放弃审议经过了《关于修订公司〈总经理工作制度〉的计划》

  三、会议以9票赞同、0票逃避、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于出资建造玉米种子加工厂项意图计划》

  详见《关于出资建造玉米种子加工厂项意图公告》（公告编号：2023-003）。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  ●危险提示：本事项无需提交股东大会审议，出资项目进展、收益等存在不确定性，敬请出资者留意出资危险。

  为紧跟国家复兴种业战略，做强做大公司制种工业，公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司的全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司拟出资11,025.79万元在张掖市甘州区国家玉米种子工业园建造一座加工功用完全，年制种玉米总产量12,000吨的现代化玉米种子加工厂，推动玉米制种工业基地规划化建造，提高公司玉米种子质量和市场竞争力。

  本次对外出资事项现已公司第九届董事会第十四次会议审议经过，本事项不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组，无需提交公司股东大会审议。

  3.项目首要内容：项目用地面积123,327.12㎡，建筑物占地面积9,893㎡，建筑面积12,293㎡的一座现代化玉米种子加工厂，规划烘干规划1,200吨/批次玉米果穗烘干线条，出产规划为年玉米果穗烘干产能30,000亩，年制种玉米总产量12,000吨。置办玉米种子加工成套设备，包含成套40吨/小时的玉米果穗收捡穗工段设备、1,200吨/批次玉米果穗烘干工段设备、50吨/小时的玉米脱粒工段设备、20吨/小时籽粒烘干及仓储工段设备、10吨/小时精选加工工段设备、种子检验仪器、电力配套设备等。

  答应项目：农作物种子运营；农药零售；农药批发；首要农作物种子出产。（依法须经同意的项目，经有关部门同意后方可展开运营活动，详细运营项目以有关部门同意文件或答应证件为准）***

  一般项目：初级农产品收购；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；农业科学研究和实验展开；土地运用权租借；与农业出产运营有关的技能、信息、设备建造运营等服务；农用薄膜出售；肥料出售；农副产品出售；谷物出售；非首要农作物种子出产；农作物培养服务；农作物病虫害防治服务；灌溉服务；农业机械服务；农产品的出产、出售、加工、运送、储藏及其他相关服务。（除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）***

  1.出资意图：甘肃中垦玉有限公司依托河西走廊优质玉米良种繁育基地，在张掖市甘州区出资建造玉米种子加工厂建造项目，契合农业乡村部《种业复兴举动计划》和甘肃省《复兴河西国家玉米繁育制种基地施行计划》等国家和甘肃省关于种业展开趋势和战略布局，促进农作物制种健康、安稳、有序展开，保证农业制种安全和国家粮食安全。有助于公司全体提高玉米种子加工水平，建造具有较强竞争力的育繁推一体化种业集团，扩展精品玉米种子加工能力。

  2.存在的危险：本出资项目需要经过相关政府部门批阅，存在不确定性；项目建造过程中或许会面对各种不确定要素，或许会引起项意图施行存在顺延、改变、间断或停止的危险；出资项目投入出产后，受宏观经济、职业方针、市场环境改变等要素的影响，终究实践施行、出产状况具有不确定性，项目有几率存在未能到达预期收益的危险。敬请出资者留意出资危险！

  3.对公司的影响：本项目有助于提高公司玉米种子加工能力和质量，提高公司职业界竞争能力。本次对外出资事项将对公司未来财政状况和运营效果发生必定的积极影响。